公告日期：2024-12-18

宁波杉杉股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议资料
二○二四年十二月二十五日

宁波杉杉股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2024年12月25日13:30。

网络投票起止时间：2024年12月25日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、现场会议地点：

浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。
三、会议的表决方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以各类别股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议议程：

（一） 主持人向大会宣布本次股东大会开始

（二） 会议审议议案

1、 关于资产处置的议案；

2、 关于变更会计师事务所的议案。

（三）股东发言及回答股东提问

（四） 大会议案表决

（五） 监事会召集人宣布表决结果

（六） 大会主持人宣布会议决议

（七） 大会律师见证宣读法律意见书

（八） 主持人宣布会议结束

议案一

关于资产处置的议案

近年来宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）对主营业务持续投入，有较大的资金需求，为保障主营业务发展、优化资产结构、实现资源优化配置，同时补充公司现金流，公司于2024年12月9日召开的第十一届董事会第十四次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于资产处置的议案》，同意公司与宁波市海曙产城生态建设有限公司就公司名下的位于宁波市海曙区
古林镇云林中路 238、杉海路 80、云林中路 218 号的面积为 208467.82 ㎡的建设
用地使用权及地上的全部建筑物（含装修装饰）、设备和其他附属设施（下称“标的资产”或“交易标的”）的资产处置事宜达成一致并签署相应的协议。

本次标的资产价格以浙江银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2024）甬第 0245 号《宁波杉杉股份有限公司拟资产转让所涉及的位于宁波市海曙区古林镇云林中路 238、杉海路 80、云林中路 218 号的工业房地产及附属设施市场价值资产评估报告》的资产评估结果为基础，经双方协商一致，确定交易价格为
87,556 万元。截至评估基准日 2024 年 10 月 31 日，交易标的账面净值
350,100,739.69 元，市场价值评估值 873,029,500.00 元，评估增值率 149.37%，交易价格与账面净值相比的溢价金额为 52,545.93 万元，溢价率 150.09%。

一、交易对方情况介绍

交易对方宁波市海曙产城生态建设有限公司系宁波市海曙区国有资产管理中心全资控股的下属公司，资信状况良好，未被列为失信被执行人，其与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

二、交易标的基本情况

交易标的为公司持有的位于宁波市海曙区古林镇云林中路 238、杉海路 80、云林中路 218 号的面积为 208467.82 ㎡的建设用地使用权及地上的全部建筑物（含装修装饰）、设备和其他附属设施，具体如下：

1.证书编号：浙（2018）宁波市海曙不动产权第 0212911 号

2.权力类型：建设用地使用权/房屋所有权

3.权力性质：出让/自建房

4.用途：工业用地/工业……
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