公告日期：2024-10-12

国投电力控股股份有限公司
2024年第六次临时股东大会

会议材料

2024 年 10 月 29 日

国投电力控股股份有限公司

2024 年第六次临时股东大会现场会议议程

一、会议时间：2024 年 10 月 29日（星期二）下午14: 00

二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
三、会议内容：

（一）主持人致开幕词；

（二） 选举宣布监票人和计票人名单；

（三）审议下列议案：

1.《关于子公司注册发行超短期融资券的议案》

2.《第十二届董事会薪酬与考核委员会关于 2023年度管理
层薪酬等事项的工作报告》

3.《关于申请备用信用证为红石能源公司提供担保的议案》
（四）股东发言及回答股东提问；

（五）股东审议表决；

（六）清点表决票，宣布现场表决结果；

（七）宣读股东大会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；

（九）主持人致闭幕词。

议案一

国投电力控股股份有限公司

关于子公司注册发行超短期融资券的议案

各位股东及股东代表：

为增强债务融资工具储备，保障短期资金需求，国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）控股子公司雅砻江流域水电开发有限公司（以下简称雅砻江水电）拟申请注册发行超短期融资券，注册发行规模不超过人民币 80亿元（含 80亿元），具体发行规模均以雅砻江水电收到的同意注册许可文件所载明的额度为准。募集资金拟用于偿还到期债务、补充流动资金或监管机构认可的其他用途。

为保证合法、高效地完成注册发行债务融资工具的相关工作，根据国家法律、法规及公司章程的有关规定，拟同意由雅砻江水电全权负责办理注册发行的相关事项。

本议案决议有效期为经股东大会审议通过之日起 24 个月，如果雅砻江水电在决议有效期内取得监管部门的发行批准、许可、登记、备案或注册的，则雅砻江水电可在该等批准、许可、登记、备案或注册确认的有效期内完成有关发行。

以上议案已于 2024 年 10 月 11 日经公司第十二届董事会第三十五次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案二

国投电力控股股份有限公司

第十二届董事会薪酬与考核委员会

关于 2023 年度管理层薪酬等事项的工作报告

各位股东及股东代表：

根据《国投电力控股股份有限公司董事及监事薪酬管理办法》（以下简称《董事及监事薪酬管理办法》）及《国投电力控股股份有限公司经理层成员业绩考核管理办法》（以下简称《业绩考核管理办法》）等有关规定，公司董事会薪酬与考核委员会组织了公司管理层人员的 2023年年度考核，核算了公司管理层人员 2023年全年薪酬，并就相关事项形成初步意见，具体如下：

一、公司及经理层人员 2023 年年度考核

按照《业绩考核管理办法》和《经理层年度绩效合约》（2023 年）有关规定开展考核，公司和经理层 2023 年考核得分为 145.91。

按照《业绩考核管理办法》、《经理层成员年度绩效合约》（2023 年）有关规定，确定了经理层人员 2023 年度个人业绩考核得分。

二、确定管理层 2023 年年度薪酬

按照业绩考核结果及相关规定，建议 2023 年 1-12 月份公司董事长、总经理、总
会计师（财务负责人）、副总经理、董事会秘书等8人的基本年薪、绩效年薪、战略突出贡献奖等合计税前总额 792.62 万元，其中经理层成员年度薪酬已经公司第十二届董事会第三十四次会议审议通过。

三、确定董事长年度薪酬标准

按照《董事及监事薪酬管理办法》有关规定，结合电力行业市场薪酬水平，现就公司董事长郭绪元年度目标薪酬建议如下：

郭绪元年度目标薪酬为税前 148万元，自 2024 年 5月 1 日起执行。

四、核实年报披露管理层所得薪酬

董事会薪酬与考核委员会对年报中公司管理层所披露薪酬进行了核实，认为：
公司在 2023 年年报中披露的管理层所得薪酬，均依据公司批准的《董事及监事薪酬管理办法》《业绩考核管理办法》的原则确定。

根据《董事及监事薪酬管理办法》，内部董事于海淼薪酬和考核按其担任的总经理职务对应的薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取固定津贴。

以上议案已于 2024 年 10 月 11 日经公司第十二届董事会第三十五次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。

议案三

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