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发表于 2024-12-23 17:27:39 股吧网页版
国投电力:国投电力控股股份有限公司关于2025年年度日常关联交易预计的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-24


证券代码:600886 证券简称:国投电力 公告编号:2024-073
国投电力控股股份有限公司

关于 2025 年年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

此次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议

此次日常关联交易不会影响公司的独立性,公司不会对关联方形成依赖
根据生产经营需要,预计国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)及控股子公司与控股股东国家开发投资集团有限公司(以下简称国投)及其控股子公司 2025 年将发生存款、借款类资金往来业务、接受关联人提供的劳务、向关联人销售商品等日常关联交易,具体如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第十二届董事会第四十次会议,关联董事郭
绪元、张雷、李俊喜回避表决,会议以六票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案》。此次日常关联交易还需提交公司股东大会审议。

提交董事会审议之前,公司第十二届董事会独立董事专门会议第三次会议审核了《国投电力控股股份有限公司关于 2025 年年度日常关联交易预计的议案》,认为本次关联交易预计事项内容合法、有效,不存在违反相关法律法规及其他规定的情形,遵循公正、公开、公平的原则,定价公允,符合公司业务发展及日常生产经营的需要,不会对公司的生产经营及财务状况带来不利影响,公司及子公司不会因此类交易而对关联方产生依赖,不会影响公司的独立性,不存在损害公

司股东特别是中小股东的利益的情形。同意提交董事会审议、股东大会决策。

(二)2024 年日常关联交易预计和执行情况

预计金额与实
2024 年 1-11 月实际发

关联交易类别 关联人 2024 年预计金额 际发生金额差
生金额(未经审计)

异较大的原因

基于公司业务
在关联人的财 国投财务有 每日最高存款余额不 每日最高存款余额人民

发展和资金平
务公司存款 限公司 超过人民币 150 亿元 币 147.25 亿元

衡的预计。

基于公司业务
与关联人的借 国投及其控 每日最高贷款额度不 每日最高贷款额度人民

发展和资金平
款类资金往来 股子公司 超过人民币 200 亿元 币 157.73 亿元

衡的预计。

基于公司境外
在关联人的境 融实国际财

每日最高存款余额不 每日最高存款余额人民 业务发展和资
外资金管理平 资管理有限

超过人民币 50 亿元 币 ……
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