公告日期：2024-12-20

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2024-078 号
债券代码：110094 债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

第九届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2024 年 12 月 13 日以书面传真、电子邮件方式向公
司各位董事发出了召开公司第九届董事会 2024 年第九次临时会议的通知，并于 2024
年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过了《公司关于推荐第十届董事会非职工董事候选人的议案》。

表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
公司董事会由 11 名董事组成，其中非职工代表董事 10 名、职工代表董事 1 名；
在 10 名非职工代表董事中，包括 4 名独立董事和 6 名非独立董事。公司第九届董事
会董事任期即将届满，经公司第九届董事会及股东推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审查，公司董事会拟推荐孙健先生、张新先生、刘志波先生、黄汉杰先生、施阳先生、陆旸先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，拟推荐刘相法先生、熊慧女士、王林彬先生、姚曦女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。候选人简历详见附件。

上述非独立董事、独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通
过，公司董事会提名委员会认为：

（1）经审查上述人员个人履历，不存在《公司法》第 178 条规定的不得担任上市公司董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施；未被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所公开谴责及通报批评；未被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在重大失信等不良记录。

（2）经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任所聘岗位职责要求。

该项议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生，其中独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核通过。

（二）审议通过了《公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表决权的 100%。
（具体内容详见临 2024-079 号《新疆众和股份有限公司关于召开 2025 年第一次
临时股东大会的通知》）

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日

报备文件

新疆众和股份有限公司第九届董事会 2024 年第九次临时会议决议

附件：

非独立董事候选人简历：

孙健：男，汉族，57 岁，中共党员，研究生学历，高级经济师职称。现任公司董事长、总经理。

张新：男，汉族，62 岁，中共党员，大专学历，高级工程师职称。现任公司董事，特变电工股份有限公司董事长，新特能源股份有限公司董事，特变电工科技投资有限公司董事，新疆特变电工集团有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事，特变电工集团财务有限公司董事，十四届全国人大代表，中华全国工商联副主席，中国机械工业联合会副会长。

刘志波：男，汉族，61 岁，研究生学历。现任公司董事，云南博闻科技实业股份有限公司董事长，曾任烟台大学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师、云南博闻科技实业股份有限公司第四届至第十届董事会成员。

黄汉杰，男，汉族，45 岁，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任公司董事，特变电工股份有限公司董事、总经理，新特能源股份有限公司董事，三阳丝路(霍尔果斯)商业保理有限公司董事长，天津三阳丝路商业保理有限公司董事长，特变电工集团财务有限公司董事，新疆宏联创业投资有限公司董事等。

施阳：男，汉族，56 岁，研究生学历。现任公司董事、云南博闻科技实业股份有限公司副董事长、总经理，曾任职……
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