公告日期：2024-12-20

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2024-079

债券代码：110094 债券简称：众和转债

新疆众和股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年1月6日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 11 点 00 分

召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日

至 2025 年 1 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称 A 股股东

累积投票议案

1.00 《关于选举公司第十届董事会非职工董事的议 应选董事（6）人
案》

1.01 （1）候选人孙健先生 √

1.02 （2）候选人张新先生 √

1.03 （3）候选人刘志波先生 √

1.04 （4）候选人黄汉杰先生 √

1.05 （5）候选人施阳先生 √

1.06 （6）候选人陆旸先生 √

2.00 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》 应选独立董事（4）人

2.01 （1）候选人刘相法先生 √

2.02 （2）候选人熊慧女士 √

2.03 （3）候选人王林彬先生 √

2.04 （4）候选人姚曦女士 √

3.00 《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议 应选监事（3）人
案》

3.01 （1）候选人陈奇军先生 √

3.02 （2）候选人焦海华女士 √

3.03 （3）候选人杨庆宏先生 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会 2024 年第九次临时会议、第九集监事会
2024 年第六次临时会议审议通过。相关公告于 2024 年 12 月 20 日刊登在《上
海……
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