公告日期：2024-06-12

南京化纤股份有限公司 2023 年年度股东大会资
料
南京化纤股份有限公司
2023 年年度股东大会资料
(二 O 二四年六月十九日)
股票简称： 南京化纤
股票代码： 600889
公司办公地址：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号楼
邮 编： 210019
电 话： 025-84208005
传 真： 025-57518852南京化纤股份有限公司 2023 年年度股东大会资
料
目录
公司 2023 年年度股东大会议程.............................................................. 1
议案一 公司 2023 年度财务决算和 2024 年度预算........................... 3
议案二 公司 2023 年度报告全文及摘要 .............................................10
议案三 公司 2023 年度董事会工作报告 .............................................11
议案四 公司 2023 年度监事会工作报告 .............................................25
议案五 公司 2023 年度独立董事述职报告 .........................................32
议案六 关于确认公司 2023 年度董事报酬的议案.............................33
议案七 关于确认公司 2023 年度监事报酬的议案.............................34
议案八 公司 2023 年度利润分配预案..................................................35
议案九 关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的议案
......................................................................................................................36
议案十 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案................................40
议案十一 关于公司 2024 年度对子公司担保的议案.........................45
议案十二 公司独立董事管理办法 .........................................................54南京化纤股份有限公司 2023 年年度股东大会资
料
1
南京化纤股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票
和网络投票相结合的方式
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 6
月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议时间： 2024 年 6 月 19 日上午 09： 30
会议地点：南京市建邺区亚鹏路 66 号金基汇智园 9 号
楼公司 307 会议室
会议主持人：董事长陈建军先生
一、 宣布会议开始
二、 宣布出席现场会议股东人数、代表股份数
三、 报告并审议议案
非累积投票议案
1 公司 2023 年度财务决算和 2024 年度预算
2 公司 2023 年度报告全文及摘要南京化纤股份有限公司 2023 年年度股东大会资
料
2
3 公司 2023 年度董事会工作报告
4 公司 2023 年度监事会工作报告
5 公司 2023 年度独立董事述职报告
6 关于确认公司 2023 年度董事报酬的议案
7 关于确认公司 2023 年度监事报酬的议案
8 公司 2023 年度利润分配预案
9 关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的
议案
10 关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
11 关于公司 2024 年度对子公司担保的议案
12 公司独立董事管理办法
四、 集中回答股东提问
五……
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