公告日期：2012-02-22

　　 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2012-002

南京化纤股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 2 月 21 日（星
期二）上午 9：30 在南京市东方珍珠饭店五楼会议室珠江厅（南京市珠江路 389
号）召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 3 名（参加表决的股东
及股东代理人为 3 人），代表公司股份 128,820,209 股，占公司总股份的 41.95 %，
符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司副董事长钟书高先生主持本次会
议。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下事项：
一、关于变更公司 2011 年度财务审计机构的决议；
公司决定聘任大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务审计机构，
支付其 2011 年度财务审计费用为 40 万元人民币。聘期暂定为一年。
同意：128,820,209 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的
100%；反对：0 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0%；弃权：0
股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0 %；
江苏明弘律师事务所郎云云、高婧 律师接受委托，对公司 2012 年第一次临
时股东大会进行见证，并出具了相关的法律意见书，认为公司本次股东大会出席
股东大会人员的资格合法，本次股东大会的召集、召开以及会议表决程序、表决
内容符合有关法律、法规和公司《章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议
合法、有效。
特此公告

南京化纤股份有限公司
董 事 会
2012 年 2 月 21 日

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