公告日期：2012-03-31

　　 南京化纤股份有限公司实施内部控制规范工作方案
一、公司基本情况

1、公司概况及组织架构

本公司是国有控股的上市公司，证券简称：南京化纤，股票代码：

600889，上市地：上海证券交易所，主营范围：粘胶纤维和自来水的

生产、销售以及控股子公司的房地产业务。

本公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等

规定，建立了较为完善的法人治理架构。为保证内部控制制度的建立

健全和有效执行，本公司根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，

并结合本公司实际，制定了《内部控制检查监督制度》，确定审计部

负责日常的内部控制工作，审计部向董事会审计委员会报告工作。

本公司现有的组织架构如下图：

股东大会
战略委员会

提名委员会

监事会 董事会
薪酬与考核委员会

总经理 审计委员会

董事会秘书 财务总监 常务副总经理 副总经理（多人） 总工程师

审
公司办、生产部、设备动力部、市场部、总工办、人力 计
资源部等职能部室； 部
董秘办 财务部
南京法伯耳纺织有限公司、江苏金维卡纤维有限公司、
江苏金羚纸业有限公司、自来水厂等分（子）公司

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2、内控工作的组织保障

（1）内部控制建设作为一项长期系统性地工程，为强有力地推

进内部控制规范实施工作，本公司董事会决定成立以董事长为责任人

的“内控工作领导小组”，主要负责依据国家颁布的企业内部控制规

范，营造良好的内部控制建设环境、检查和分析公司法人治理结构的

完整性和有效性、公司内部机构设置以及管理制度的科学性和合理性

以及运行效果，促进公司形成贯穿决策、执行和监督全过程、关注高

风险领域、相互制约、相互监督的内部控制制度。

“内控工作领导小组”由董事长、董事、总经理、董事会秘书、

财务负责人和审计负责人等人组成，具体名单如下：

组长：沈光宇（董事长）

副组长：钟书高（副董事长、总经理）

小组成员：关素云（董事、党委书记……
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