公告日期：2012-04-18

　　 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2012-005

南京化纤股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司第七届董事会第八次会议于 2012 年 04 月 16 日（星
期一）上午 9：00 在南京市东方珍珠饭店五楼会议室召开。召开本次会议的通知
已于 04 月 6 日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由
公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司全体
监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
与会董事认真审议并以举手表决的方式审议通过了以下议案：
1、审议《公司 2011 年度报告全文及摘要》；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议《关于拟向兰精（南京）纤维有限公司转让法伯耳纺织有限公司公
用工程部分资产的议案》（关联董事沈光宇、钟书高、关素云回避表决）；
兰精（南京）纤维有限公司是奥地利兰精控股有限公司和本公司共同出资
组建的一家差别化粘胶纤维生产企业，本公司出资比例为 30%。截止 2011 年 12
月 31 日，该公司经审计后的资产总额 177,596 万元，净资产 85,524 万元；该公
司 2011 年度实现营业收入 166,080 万元，营业利润为 9,622 万元，净利润为 10,200
万元。
为进一步加强本公司与奥地利兰精控股有限公司的全面战略合作关系，充
分利用法伯耳纺织有限公司公用工程的能力，提升相关资产的管理水平，发挥
兰精（南京）纤维有限公司的竞争优势，促进其实现长远发展规划，扩大高性
能、多功能、复合型差别化纤维的生产规模，提高产品附加值，降低经营风险，
增加经济效益，以达到本公司与兰精控股公司合作共赢的战略目标，本公司拟
将全资子公司法伯耳纺织有限公司公用工程的部分资产（含四台工业蒸汽锅炉

系统及其相关建筑物、工业污水处理设施、运输码头及与上述资产相关的工业
用地等）转让给兰精（南京）纤维有限公司。
鉴于兰精（南京）纤维有限公司为本公司之关联企业，公司将遵照《公司关
联交易管理办法》的规定，规范履行相关决策程序并根据相关工作的进展及时进
行信息披露。
表决结果：赞成 4 票；回避 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议《公司董事会关于内部控制的自我评估报告》；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议《公司董事会关于 2011 年度社会责任报告》；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议《关于公司 2011 年财务决算和 2012 年财务预算的报告》；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
7、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；
经大华会计师事务所有限公司审计，本公司母公司 2011 年度实现的净利润
为 44,223,670.14 元，提取 10%法定盈余公积金，拟提取 5%任意公积金，剩余盈
利转入本年度可供股东分配利润。

经公司第七届董事会第八次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资
本公积金转赠股本。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议《关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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