公告日期：2012-04-18

　　 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2012-006

南京化纤股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2012 年 04 月 16 日（星
期一）上午 9：00 在南京市东方珍珠饭店五楼会议室召开。公司通知已于 2012
年 04 月 6 日以传真和邮件方式送达。公司三名监事全部出席会议，会议由公司
监事会主席单世成先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
与会监事认真审议并以举手表决的方式通过以下提案：
1、审议通过《公司 2011 年度报告全文及摘要》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
2、审议通过《公司 2011 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
3、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告和 2012 年财务预算报告》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
4、公司监事会根据《证券法》第 60 条的规定和《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2011
年度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认
为：
（1）、公司 2011 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定；
（2）、公司 2011 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2011 年度的经营管理和
财务状况等事项；
（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2011 年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
（4）、对董事会编制 2011 年度报告发表了无异议的审核意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
以上一、二、三项提案须提交公司 2011 年度股东大会审议通过。
特此公告

南京化纤股份有限公司
监 事 会
2012 年 04 月 16 日

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