公告日期：2012-06-02

　　 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2012-010

南京化纤股份有限公司第七届董事会

关于增加公司 2011 年度股东大会临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东南京轻纺产业（集团）有
限公司（持有本公司股权比例为 40.84%）于 2012 年 5 月 31 日向本公司董事会
提交了《关于提议增加南京化纤股份有限公司 2011 年度股东大会临时提案的
函》，具体内容如下：
1、关于修改《公司章程》的议案；
原《公司章程》第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，
副董事长一至二人。
拟修改为 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。
2、关于增加公司第七届董事会成员的提案；
为进一步完善公司董事会结构，拟提名姜金峰女士、陆志虹先生为公司第七
届董事会董事候选人，任期与公司第七届董事会相同；相关董事候选人简历详见
附件 1。
二、 本公司董事会经研究，同意将上述两项提案提交给公司 2011 年度股东
大会审议，现将召开公司 2011 年度股东大会相关事宜再次公告如下：
1、会议时间：2012 年 6 月 15 日（星期五）上午 9：30。
2、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路 389 号)
3、会议议题：
（1）、审议《公司 2011 年度报告全文及摘要》；
（2）、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》；
（3）、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》；
（4）、审议《关于 2011 年财务决算和 2012 年财务预算的报告》；
（5）、审议《公司 2011 年度利润分配预案》；
（6）、审议《关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》；
（7）、审议《关于提请股东大会授权董事会为控股子公司南京金羚房地产开

发有限公司提供累计最高不超过人民币 4 亿元担保的议案》；
（8）、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（9）、审议《关于修订董事会议事规则的议案》；
（10）、审议《关于增加公司第七届董事会成员的提案》；
（11）、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年
度财务审计机构的提案》；
（12）、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2012 年度内
控审计机构的提案》；
（13）、听取公司独立董事述职报告；
4、出席对象
（1）、截止 2012 年 6 月 11 日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人（授权委托书见附件 2）；
（2）、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。
5、会议登记办法
（1）、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出
席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地
股东可用信函或传真方式登记。
（2）、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持
表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。
（3）、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办（南京市丰富路 163 号民族
大厦 17 楼）
6、其他事项
（1）、与会股东住宿及交通费用自理；
（2）、联系电话：025-84208005
传 真：025-84208919
邮 编：210004
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