公告日期：2012-06-02

　　 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2012-009

南京化纤股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京化纤股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2012 年 05 月 31 日（星
期五）上午 9：00 在南京市丰富路 163 号公司十八楼会议室召开。召开本次会议
的通知已于 05 月 18 日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。
会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；
公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
与会董事认真审议并以举手表决的方式通过以下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案；
原《公司章程》第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，
副董事长一至二人。
拟修改为 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、关于增加公司第七届董事会成员的提案：
为进一步完善公司董事会结构，拟提名姜金峰女士、陆志虹先生为公司第七
届董事会董事候选人，任期与公司第七届董事会相同；相关董事候选人简历详见
附件 1。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、董事会同意将上述两项议案提交给公司 2011 年度股东大会审议，召开
公司 2011 年度股东大会的其他事项不变；
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2012 年 06 月 01 日

附件 1：董事候选人简历
姜金峰 1957 年 1 月出生 女 大学学历 高级经济师 2000 年 1 月至 2002
年 1 月任南京纺织产业（集团）有限公司办公室主任兼政治部主任；2002 年 1
月至 2005 年 8 月任南京纺织产业（集团）有限公司党委委员、工会主席兼南京
纺织企管公司党委副书记；2005 年 8 月至 2011 年 12 月任南京轻纺产业（集团）
有限公司党委委员、监事会主席、工会主席兼南京轻纺企管公司党委书记（其间
曾任南京市国资委外派监事会主席）；2011 年 12 月至今任南京轻纺产业（集团）
有限公司党委副书记、纪委书记兼南京轻纺企管公司党委书记。
陆志虹 1966 年 2 月出生 男 硕士 高级经济师 2000 年 1 月至 2002 年
4 月任江苏省淮安市物资集团公司主任兼法律顾问；2002 年 5 月至 2005 年 7 月
任江苏省南京市轻工产业（集团）有限公司党委委员、副总经理；2005 年 8 月
至 2011 年 5 月任南京轻纺产业（集团）有限公司党委委员、副总经理；2011 年
6 月至 2011 年 7 月任南京轻纺产业（集团）有限公司党委委员、副总经理兼南
京纺织企业管理公司总经理；2011 年 7 月至今任南京轻纺产业（集团）有限公
司党委委员、副总经理兼南京轻纺企业管理公司总经理（法人代表）。

[点击查看PDF原文]

提示：本文属于研究报告栏目，仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法，并非正式的新闻报道，本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。