公告日期：2012-06-06

　　 南京化纤股份有限公司

2011 年度股东大会资料

(二 O 一二年六月十五日)

股票简称:南京化纤

股票代码：600889

公司办公地址：南京市丰富路 163 号 17 楼

邮 编： 210004

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南京化纤股份有限公司

2011 年度股东大会会序

会议时间：二 0 一二年六月十五日（星期五）上午:9:30

会议地点：南京市东方珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路 389 号)

主持人：董事长 沈光宇先生

会 序

1 审议《公司 2011 年度报告全文及摘要》

2 审议《公司 2011 年度董事会工作报告》

3 审议《公司 2011 年度监事会工作报告》

4 审议《关于 2011 年财务决算和 2012 年财务预算的报告》

5 审议《公司 2011 年度利润分配预案》

6 审议《关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案》

审议《关于提请股东大会授权董事会为控股子公司南京金羚房地产开
7
发有限公司提供累计最高不超过人民币 4 亿元担保的议案》
8 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

9 审议《关于修订董事会议事规则的议案》

10 审议《关于增加公司第七届董事会成员的提案》
审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年度
11
财务审计机构的提案》
审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为 2012 年度内控
12
审计机构的提案》
13 听取公司独立董事述职报告

14 江苏明弘律师事务所律师宣读《公证词》

议案一： 公司 2011 年度报告全文及摘要
各位股东、股东代表：
公司《2011 年度报告全文及摘要》己经公司第七届董事会第八次会议审议
通过，公司《2011 年度报告全文及摘要》的详细内容已于 2012 年 4 月 18 日登
载于上海证券交易所网站和同日出版的《上海证券报》，本次股东大会不再全文
宣读。
以上报告，提请各位股东及股东代表审议。

二 O 一二年六月十五日

议案二： 公司 2011 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
公司《2011 年度董事会工作报告》己经公司第七届董事会第八次会议审议
通过，公司《2011 年度董事会工作报告》的内容详见《南京化纤股份有限公司
2011 年度报告全文》，本次股东大会不再全文宣读。
以上报告，提请各位股东及股东代表审议。

二 O 一二年六月十五日

议案三： 公司 2011 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
公司《2011 年度监事会工作报告》己经公司第七届董事会第八次会议审议
通过，公司《2011 年度监事会工作报告》的内容详见《南京化纤股份有限公司
2011 年度报……
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