公告日期：2012-06-16

　　 证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：临 2012-011

南京化纤股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决和修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
南京化纤股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 6 月 15 日在南京市东
方珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅（南京市珠江路 389 号）召开，出席本次股东大
会的股东及股东代理人共计 4 名（参加表决的股东及股东代理人为 4 人），代表
公司股份 128820309 股，占公司总股份的 41.95%，符合《公司法》和《公司章
程》的规定，公司董事长沈光宇先生主持本次会议。会议以记名投票表决方式，
审议通过了如下事项：
1、公司 2011 年度报告全文及摘要；
同 意 ： 128820309 股 ， 占 参 加表 决 的 股东 及 股 东代 理 人 所持 表 决 权 的
100.00%；反对：0 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0.00%；弃
权：0 股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0.00%；
2、公司 2011 年度董事会工作报告；
同意： 128820309 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的
100.00%；反对：0 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0.00%；弃
权：0 股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0.00%；
3、公司 2011 年度监事会工作报告；
同 意 ： 128820309 股 ， 占 参 加表 决 的 股东 及 股 东代 理 人 所持 表 决 权 的
100.00%；反对：0 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0.00%；弃
权：0 股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0.00%；
4、关于 2011 年财务决算和 2012 年财务预算的报告；
同 意 ： 128820309 股 ， 占 参 加表 决 的 股东 及 股 东代 理 人 所持 表 决 权 的
100.00%；反对：0 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0.00%；弃
权：0 股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0.00%；

5、公司 2011 年度利润分配方案；
经大华会计师事务所有限公司审计，本公司母公司 2011 年度实现的净利润
为 44,223,670.14 元，提取 10%法定盈余公积金，提取 5%任意公积金，剩余盈利
转入本年度可供股东分配利润。

本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。
同 意 ： 128820309 股 ， 占 参 加表 决 的 股东 及 股 东代 理 人 所持 表 决 权 的
100.00%；反对：0 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0.00%；弃
权：0 股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0.00%；
6、关于与兰精（南京）纤维有限公司日常关联交易的议案；
同 意 ： 128820309 股 ， 占 参 加表 决 的 股东 及 股 东代 理 人 所持 表 决 权 的
100.00%；反对：0 股，占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0.00%；弃
权：0 股,占参加表决的股东及股东代理人所持表决权的 0.00%；
7、关于提请股东大会授权董事会为控股子公司南京金羚房地产开发有限公
司提供累计最高不超过人民币 4 亿元担保的议案
为支持南京金羚房地产开发有限公司的发展，提高银行融资效率，根据南京
金羚房地产开发有限公司的资金需求情况，计划为南京金羚房地产开发有限公司
的银行融资提供累计最高不超过等值于人民币 4 亿元的担保，授权的有效期限为
本次年度股东大会批准之日起二年内有效。
同 意 ： 1288203……
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