公告日期：2013-04-18

　　 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2013-001

南京化纤股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京化纤股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年04月16日（星

期二）上午9：00在南京市丰富路163号公司十八楼会议室召开。召开本次会议

的通知已于04月6日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。

会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事9名，实到董事9名；公

司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定。

与会董事认真审议并以举手表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议《公司2012年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。

二、审议《公司2012年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。

三、审议《公司董事会关于内部控制的自我评估报告》；

表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。

四、审议《公司董事会关于2012年度社会责任报告》；

表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。

五、审议《关于2012年财务决算和2013年财务预算的报告》；

表决结果：赞成9票；回避0票；反对0票；弃权0票。

六、审议《公司2012年度利润分配预案》；

经江苏公正天业会计师事务所有限公司审计，本公司母公司2012年度实现

的净利润为2,891,110.42元，提取10%法定盈余公积金，拟提取5%任意公积金，

剩余盈利转入下年度。

经公司第七届董事会第十六次会议研究：鉴于粘胶纤维行业市场形势依然严

峻，公司资产负债比率很高，生产经营急需补充流动资金；且公司控股子公司南 ……
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