公告日期：2013-04-18

　　 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2013-004

南京化纤股份有限公司

关于公司2012年度日常关联交易超出预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1、本关联交易事项无须提交股东大会审议；

2、2012年度日常关联交易超出预计金额，公司未对关联方形成较大依赖。

一、公司2012年度日常经营关联交易情况

1、日常关联交易超出预计金额,履行的审议程序

2013年4月16日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于确认公

司2012年度日常关联交易超出预计金额的议案》，对公司预计2012年度与兰精

（南京）纤维有限公司发生日常关联交易预计发生15230万元，实际发生20649

万元，超出预计金额5419万元进行确认，在审计上述事项时，3名关联董事沈

光宇、钟书高、关素云回避表决，6名非关联董事参加表决，一致同意该关联交

易事项。

公司独立董事事前认可上述关联交易事项，并发表了以下独立意见：

（1）公司预计2012年度与兰精（南京）纤维有限公司发生日常关联交易预

计发生15230万元，由于兰精（南京）纤维有限公司2012年度产能增加原因，

实际发生20649万元，超出预计金额5419万元。同意确认上述日常关联超出预

计金额5419万员。

（2）该日常关联交易符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公

允的原则，按市场价格结算的原则不会损害公司及中小股东利益，也不影响公司

的独立性。

（3）公司董事会在审议《关于确认公司2012年度日常关联交易超出金额的

议案》时，关联董事回避了表决，表决程序合法。

2、此项日常关联交易的预计和实际执行情况 单位：万元

本公司或 ……
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