公告日期：2013-04-18

　　 南京化纤股份有限公司董事会

关于2012 年度内部控制的自我评价报告

南京化纤股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合南京化纤

股份有限公司（以下简称：公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监

督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截止2012年12月31日内部控制的

设计与运行的有效性进行了自我评价。

一、董事会声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与

实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务

报告及相关信息真实完整，提供经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于

内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。

二、内部控制评价工作的总体情况

公司董事会授权公司审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入

评价范围的高风险领域和单位进行评价，并编制《内部控制自我评价报告》提交

董事会审议。

报告期内，公司未聘请专业机构提供内部控制咨询服务或协助公司开展内部

控制评价工作。公司聘请了江苏公证天业会计师事务所对公司内部制度进行独立

审计。

三、内部控制评价的范围

内部控制评价的范围涵盖了公司以及所属分公司、控股子公司的主要业务和

事项，包含了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等5项基

本要素。

公司根据风险评估的结果，确定评价重点关注的高风险领域，包含环境保护、

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市场竞争、产品质量管理、销售管理、投资管理、融资管理、安全生产等。

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