公告日期：2024-08-01

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-026
大晟时代文化投资股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2024年7月31日在深圳市福田区景田北一街28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

1.审议通过《关于向控股股东申请借款的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-028）。

该议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司董事会
2024 年 7 月 31 日

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