公告日期：2024-11-14

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：临2024-045
大晟时代文化投资股份有限公司

关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成 员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月13日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十二届董事会、监事会成员。同日，公司分别召开了第十二届董事会第一次会议、第十二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第十二届董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举第十二届董事会各专门委员会成员及召集人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举第十二届监事会主席的议案》，具体情况如下：

一、第十二届董事会董事长、副董事长

1.董事长：崔洪山先生

2.副董事长：谢建龙先生

第十二届董事会董事长、副董事长任期与第十二届董事会任期相同。

二、第十二届董事会专门委员会组成情况

公司董事会选举了第十二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员及召集人，任期与第十二届董事会任期相同，各专门委员会人员组成方案安排如下：

（1）战略委员会

战略委员会由 3 名委员组成：向旭家先生、刘英斌先生、黄苹女士，由向旭家先生担任召集人。

（2）提名委员会

提名委员会由 3 名委员组成：刘英斌先生、谷家忠先生、朱家霖先生，由刘英斌先生担任召集人。

（3）审计委员会

审计委员会由 3 名委员组成：刘英斌先生、向旭家先生、谷家忠先生，由刘英斌先生担任召集人。

（4）薪酬与考核委员会

薪酬及考核委员会由 3 名委员组成：谷家忠先生、向旭家先生、黄苹女士，由谷家忠先生担任召集人。

三、第十二届监事会主席

监事会主席：傅海涛先生

第十二届监事会主席任期与第十二届监事会任期相同。

四、第十二届高级管理人员、证券事务代表

总经理：黄苹女士

副总经理：陈胜金女士、何玮先生

财务总监：王永贵先生

董事会秘书：曾庆生先生

证券事务代表：张媛媛女士

上述高级管理人员、证券事务代表任期与第十二届董事会任期相同。

上述人员简历详见附件。

特此公告。

大晟时代文化投资股份有限公司
2024 年 11 月 13 日
附件：简历

崔洪山先生，1981 年出生，天津财经大学金融学本科学历。2009
年 9 月至 2012 年 3 月，任苏州中材建设有限公司部门经理；2012 年 3
月至 2013 年 1 月，任唐山市南湖生态城开发建设投资有限责任公司融
汇担保公司筹备组负责人；2013 年 1 月至 2014 年 5 月，任唐山市南湖
生态城开发建设投资有限责任公司投融资部副部长；2014 年 5 月至
2017 年 1 月，任唐山南湖文化商务有限公司副总经理；2017 年 1 月至
2017 年 7 月，任唐山世园投资发展有限公司经营管理中心副主任兼市
场营销部部长；2017 年 7 月至 2019 年 4 月，任唐山世园投资发展有限
公司副总经理；2019 年 4 月至 2021 年 1 月，任唐山市文化旅游投资集
团有限公司资本运作部部长；2021 年 1 月至 2023 年 2 月，任唐山市文
化旅游投资集团有限公司资本总监；2023 年 2 月至今，担任唐山市文化旅游投资集团有限公司党委委员、副总经理。

黄苹女士，1975 年出生，中山大学经济法法学硕士。2005 年 7 月
至 2012 年 3 月，任国信联合律师事务所律师；2012 年 3 月至 2015 年
3 月，任广东君厚律师事务所律师；2015 年 3 月至 2016 年 11 月，任
索菲亚家居股份有限公司法务总监。2016 年 12 月加入公司，历任公司董事长、总经理。

谢建龙先生，1987 年出生，本科学历，历任深圳市金晋化工有限公司董事长，深圳市同力高科技有限公司董事。现任深圳市大晟资产管
理有限公司董事长、北京慈联互保顾问有限公司董事长、深圳市合达康投资管理有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。