公告日期：2024-06-18

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-026

广州广日股份有限公司

关于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象

授予股票期权和限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股权激励权益授权/授予日：2024 年 6 月 14 日

股票期权授予数量：1,160.55 万份，行权价格：6.86 元/份

限制性股票授予数量：1,418.45 万股，授予价格：3.90 元/股

广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”或“公司”）于 2024 年 6 月 14 日
召开了第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权和限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司 2023 年股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的授予条件已经成就，确定股票期权的授权日与限制性股票的授予日为2024年6月14日，
向符合条件的 297 名激励对象授予权益 2,579.00 万份（股），其中股票期权 1,160.55
万份，行权价格 6.86 元/份；限制性股票 1,418.45 万股，授予价格 3.90 元/股。现将
有关事项说明如下：

一、本激励计划授予情况

（一）已履行的相关审批程序

1.2023 年 12 月 27 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<
广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划
管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。其中，《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师出具了相应的法律意见书。

同日，公司召开第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》。

2.2024 年 5 月 10 日，公司通过公司官网发布了《广州广日股份有限公司关于 2023
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示》，将本激励计划拟激励对象姓
名及职务予以公示，公示时间自 2024 年 5 月 10 日至 2024 年 5 月 19 日，公示期为 10
天。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象提出的异议。
3.2024 年 5 月 22 日，公司召开了第九届监事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
的议案》，并于 2024 年 5 月 23 日公告了《广州广日股份有限公司监事会关于 2023 年股
票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见的公告》（公告编号：临 2024-018）。

4.2024 年 5 月 28 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<
广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案首次公开披露前 6 个月内买卖……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。