公告日期：2024-08-30

证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2024-030
无锡农村商业银行股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）第七 届董事会第一次会议于2024年8月28日下午在无锡农村商业银行（无锡市金融 二街9号）1208会议室召开，会议通知已于2024年8月16日向全体董事发出。 经过半数董事共同推举，本次会议由董事、行长陈红梅女士主持，会议应到 15人，实到15人，因部分董事任职资格尚需向监管部门报告或报批，本次会 议有表决权董事为12人，部分监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《无锡农村商业银行股份有限公 司章程》的规定。本次会议审议并表决通过了：

1.关于选举第七届董事会董事长的议案

选举陶畅先生为本行第七届董事会董事长，任期与第七届董事会一致。
陶畅先生，1969年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，助理经济 师职称。曾任东北塘信用社副主任、主任，松鹤信用社主任，锡山区信用社 主任，无锡市城郊信用合作社联合社党委委员、锡山区信用社主任，江苏锡 州农村商业银行党委委员、锡山区支行行长，江苏锡州农村商业银行党委委 员、行长助理兼锡山区支行行长，无锡农村商业银行党委委员、行长助理兼 锡山区支行行长，无锡农村商业银行党委委员、副行长，江苏淮安农村商业 银行党委副书记、董事、行长，无锡农村商业银行党委副书记、董事、行长， 江苏靖江农村商业银行党委书记、董事长。现任本行党委书记。

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

陶畅先生的任职资格尚需报国家金融监督管理机构履行规定的程序。

2.关于推选第七届董事会专门委员会成员的议案

（1）战略发展及三农金融服务委员会：陶畅（主任委员）、茹华杰、周

（2）风险及关联交易控制委员会：吴岚（主任委员）、尤赟、费国栋；
（3）审计及消费者权益保护委员会：王国俊（主任委员）、刘宁、张磊；
（4）提名及薪酬委员会：杨东涛（主任委员）、张磊、陈红梅。

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

相关董事需取得国家金融监督管理部门的董事任职资格后履行职责。

3.关于聘任行长的议案

聘任陈红梅女士为本行行长，任期与第七届董事会一致。

陈红梅女士，1977年5月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，学士学位，经济师职称。曾任江苏锡州农村商业银行风险管理部副总经理、合规管理部副总经理（主持工作）、风险合规部总经理，无锡农村商业银行风险合规部总经理、合规管理部总经理、风险总监兼风险管理部总经理，江苏省联社法律合规部挂职，无锡农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委副书记、董事、行长。

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

4.关于聘任副行长的议案

（1）聘任何建军先生为本行副行长，任期与第七届董事会一致。

何建军先生，1971年8月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，经济师职称。曾任职于无锡市华达电机厂，曾任锡山市信用联社保卫科副科长，无锡城郊信用联社党政办公室副主任、工会副主席、党政办公室副主任（主持工作），江苏锡州农村商业银行工会副主席、办公室副主任（主持工作）、党群工作部部长、办公室主任，无锡农村商业银行党委委员、办公室主任、工会主席，东海农村信用合作社联合社党委委员、副主任，江苏东海农村商业银行党委委员、副行长，江苏靖江农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委委员、副行长、工会主席。

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

（2）聘任曹燕青先生为本行副行长，任期与第七届董事会一致。

曹燕青先生，1973年12月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，金融经济初级职称。曾任无锡市城郊信用社联合社信贷管理科科长助理、资产保全科副科长、坊前信用社负责人、东绛信用社副主任（主持工作），江苏锡
行长，无锡农村商业银行滨湖区支行行长、城中支行行长、营业部总经理、工会副主席，无锡锡银金融租赁公司筹建负责人，宜兴农村商业银行党委委员、副行长。现任本行党委委员、副行长，江苏淮安农村商业银行董事。

表决情况：赞成12票；反对0票；弃权0票。

（3）聘任胥焱冰先生为本行副行长，任期与第七届董事会一致。

胥焱冰先生，1982年5月出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，硕士学位，助理会计师职称。曾任无锡农村商业银行办公室副主任、办公室……
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