公告日期：2024-10-10

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-050
中泰证券股份有限公司

2024 年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2024 年 10 月 9 日

（二）股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼
会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,034

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,536,115,364

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 65.0933

股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经全体董事共同推举，会议由董事冯艺东先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事长王洪先生、独立董事金李先生因
工作原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3.公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,249,964,888 99.4341 12,327,379 0.5448 476,900 0.0211

2.议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 4,522,966,285 99.7101 12,670,979 0.2793 478,100 0.0106

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

关于延长公司向

1 特定对象发行 A 833,930,285 98.4878 12,327,379 1.4558 476,9000.0564
股股票股东会决

议有效期的议案

关于提请股东会

授权董事会全权

2 办理本次向特定 833,585,485 98.4470 12,670,979 1.4964 478,1000.0566
对象发行 A 股股

票相关事宜的议

案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案 1、议案 2 为特别决议议案，均获得了出席会议的股东所

持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.本次股东会涉及回避表决的情况如下：表决议案 1 时，关联股东枣庄矿业

（集团）有限责任公司（持有 2,273,346,197 股，关联交易对手方）……
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