公告日期：2024-12-27

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2024-064

中泰证券股份有限公司

2024 年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

（二）股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 19
楼会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 779

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,293,872,537

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 61.6172
份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，经全体董事共同推举，会议由董事冯艺东先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事长王洪先生、董事吕祥友先生因工
作原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事 7 人，出席 7 人；

3.公司董事会秘书张晖女士出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于预计公司 2025 年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 4,242,474,838 98.8029 51,077,899 1.1895 319,800 0.0076

2.议案名称：关于修订《公司负责人薪酬管理与绩效考核办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 4,289,273,335 99.8928 4,278,802 0.0996 320,400 0.0076

3.议案名称：关于修订《公司对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 4,287,127,235 99.8429 6,377,502 0.1485 367,800 0.0086

4.议案名称：关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 4,289,701,135 99.9028 3,743,302 0.0871 428,100 0.0101

（二）累积投票议案表决情况

5.关于选……
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