公告日期：2024-12-28

爱柯迪股份有限公司

章 程

（2016 年第三次临时股东大会审议通过，第一届董事会第二十次会议审议修订，第二届董事会第三次会议审议修订，第二届董事会第七次会议审议修订，第二届董事会第十次会议审议修订，第二届董事会第十三次会议审议修订，第二届董事会第十四次会议审议修订，第二届董事会第二十一次会议审议修订，第二届董事会第二十六次会议审议修订，第二届董事会第二十七次会议审议修订，第二届董事会第三十一次会议审议修订，第二届董事会第三十二次会议审议修订，第三届董事会第三次会议审议修订，第三届董事会第四次会议审议修订，第三届董事会第六次审议修订，第三届董事会第八次审议修订，第三届董事会第十次审议修订，第三届董事会第十三次审议修订，第三届董事会第十七次审议修订，第三届董事会第二十一次审议修订，第三届董事会第二十二次审议修订，第三届董事会第二十五次审议修订，第三届董事会第二十七次审议修订，第三届董事会第二十八次审议修订，第三届董事会第二十九次审议修订，第四届董事会第五次审议修订）

爱柯迪股份有限公司

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总 则 ......1

第二章 经营宗旨和范围 ......1

第三章 股 份 ......2

第一节 股份发行 ......2

第二节 股份增减和回购 ......3

第三节 股份转让 ......4

第四章 股东和股东大会 ......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会的一般规定 ......6

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......15

第五章 董事会 ......18

第一节 董事 ......18

第二节 董事会 ......20

第三节 董事会专门委员会 ......23

第六章 总经理及其他高级管理人员......25
第七章 监事会 ......26

第一节 监事 ......26

第二节 监事会 ......27

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度 ......28

第二节 内部审计 ......31

第三节 会计师事务所的聘任 ......31

第九章 通知和公告 ......31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......32

第一节 合并、分立、增资和减资 ......32

第二节 解散和清算 ......33

第十一章 修改章程......34
第十二章 附 则......35

第一章 总 则

第一条 为维护爱柯迪股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由爱柯迪股份有限公司的全体发起人共同以发起方式设立的股份有限公司，
在 宁 波 市 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91330200756264225T。

第三条 公司于 2017 年 11 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 13,824 万股，于 2017 年 11 月
17 日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：爱柯迪股份有限公司。

英文名称：IKD Co.，Ltd.

第五条 公司住所：宁波市江北区金山路 588 号。

邮政编码：315033。

第六条 公司注册资本为人民币 98,485.2804 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第……
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