公告日期：2024-11-28

证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-027

中国海洋石油有限公司

关于董事、高级管理人员变更及调整董事会
下属委员会组成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国海洋石油有限公司（“本公司”）董事会于 2024 年 11 月 27 日以书面决议形
式审议通过有关董事、高级管理人员变更及调整董事会下属委员会组成的议案，表决
结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，非执行董事温冬芬女士到龄退休，未参与表决。
本公司提名委员会、薪酬委员会已分别依职权审议通过提名、薪酬相关事项并同意提 交董事会审议。董事会宣布，以下董事、高级管理人员变更及调整董事会下属委员会
组成，自 2024 年 11 月 27 日生效。本公司已于 2024 年 11 月 27 日与新任董事订立服务
协议。

一、委任执行董事及总裁变更

周心怀先生（“周先生”）因工作需要，不再兼任本公司总裁。周先生仍担任本 公司副董事长、执行董事及首席执行官。阎洪涛先生（“阎先生”）获委任为本公司 执行董事、总裁及战略与可持续发展委员会成员，不再担任本公司副总裁。阎先生的 简历情况请见附件。

阎先生将任职至本公司 2024 年度股东周年大会召开之日，且将有资格于该股东周
年大会上参与重选。根据本公司与阎先生之间的服务协议，本公司不向其支付董事袍 金，阎先生可获董事会合法委派符合其身份和资历的职位，并就其担任高级管理人员 获得薪酬。经本公司薪酬委员会批准，预计向阎先生支付 2024 年担任总裁的薪酬不超 过人民币 20 万元。本公司之薪酬委员会将会审查董事、高级管理人员的酬金的水平并 于有需要时向董事会提出调整建议。

于本公告披露日期，除本公告附件所披露外，阎先生于近 3 年内并无在任何其他上市公司担任董事职务且并无享有任何《证券及期货条例》（香港法例 571 章）所指的本公司的股份权益；与本公司任何董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或持股 5%以上的股东并无任何关系。

除本公告所披露外，有关阎先生的委任，并无其他须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“香港上市规则”）第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条的任何规定作出披露的资料，亦无其他须提请本公司股东注意的事项。

阎先生不存在根据上海证券交易所（“上交所”）的相关规定不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，未持有本公司股票。

二、非执行董事及董事会下属委员会组成变更

温冬芬女士（“温女士”）因到龄退休，不再担任本公司非执行董事及审核委员会成员。温女士已确认其与董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其退任有关的事项须提请本公司股东、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）、上交所注意。

王德华先生（“王先生”）获委任为本公司非执行董事及薪酬委员会成员。王先生的简历情况请见附件。

穆秀平女士（“穆女士”）获委任为本公司非执行董事及审核委员会成员。穆女士的简历情况请见附件。

王先生及穆女士均将任职至本公司 2024 年度股东周年大会召开之日，且均将有资格于该股东周年大会上参与重选。根据本公司与王先生及穆女士之间的服务协议，本公司不向其支付董事袍金。本公司之薪酬委员会将会审查董事酬金的水平并于有需要时向董事会提出调整建议。

于本公告披露日期，除本公告附件所披露外，王先生及穆女士于近 3 年内并无在任何其他上市公司担任董事职务且并无享有任何《证券及期货条例》（香港法例571章）所指的本公司的股份权益；与本公司任何董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或持股 5%以上的股东并无任何关系。

除本公告所披露外，有关王先生及穆女士的委任，并无其他须根据香港上市规则第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条的任何规定作出披露的资料，亦无其他须提请本公司股东注意的事项。

王先生及穆女士不存在根据上交所的相关规定不得担任上市公司董事的情形，未持有本公司股票。

三、执行副总裁及安全总监变更

曹新建先生（“曹先生”）因工作需要，不再担任本公司执行副总裁及安全总监，孙大陆先生（“孙先生”）获委任为本公司执行副总裁，阎洪涛先生兼任本公司安全总监。孙先生的简历情况请见附件。

于本公告披露日期，除本公告附件所披露外，孙先生与本公司董事、高级管理人员、实际控制人、控股股东、主要股东或持股 5%以上的股东并无任何关系，不存在根据上交所的相关规定不得担任上市公司高级……
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