公告日期：2024-11-05

股票简称：重庆建工 股票代码：600939
2024 年第二次临时股东大会资料

2024 年 11 月 14 日

2024 年第二次临时股东大会会议资料目录
2024 年第二次临时股东大会须知......1
2024 年第二次临时股东大会议程......3
关于修订《公司章程》的议案...... 4
关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案...... 5
关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案......8

重庆建工集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

重庆建工集团股份有限公司
2024 年 11 月 14 日

2024 年第二次临时股东大会议程

会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30
会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室。
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一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知；
二、报告股东大会出席情况；
三、审议并讨论下列议案：
议案一：关于修订《公司章程》的议案
议案二：关于公司吸收合并全资子公司产研院的议案
议案三：关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案
四、股东及股东代表发言；
五、对上述议案进行现场投票表决；
六、计票人、监票人统计现场表决票；
七、宣布现场会议表决结果；
八、律师宣读本次股东大会见证意见；
九、主持人宣布本次股东大会结束。

关于修订《公司章程》的议案

根据新《公司法》相关规定及重庆市市场监督管理局相关要求，为顺利办理公司法定代表人工商变更，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体情况如下：

原条文 修订后条文

第八条法定代表人，由代表公司执行公司
第八条董事长为公司的法定代表人。

事务的董事担任。

请审议。

重庆建工集团股份有限公司
2024 年 11 月 14 日

关于公司吸收合并全资子公司产研院

的议案

公司拟吸收合并全资子公司重庆建工建筑产业技术研究院有限公司（以下简称“产研院”）。

一、吸收合并情况概述

按照市委六届六次全会部署和市属重点国有企业持续推进改革攻坚专项行动要求，为有效提升管理水平，持续推动精简层级、整合资源、高效决策，公司拟吸收合并全资子公司产研院，同时提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司事项，并同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置……
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