公告日期：2024-12-20

股票简称：重庆建工 股票代码：600939
2024 年第四次临时股东大会资料

2024 年 12 月 27 日

2024 年第四次临时股东大会会议资料目录
2024 年第四次临时股东大会须知......1
2024 年第四次临时股东大会议程...... 31.关于公司全资子公司交建集团签署建设工程施工合同暨关联交
易的议案...... 42.关于公司全资子公司市政一公司签署建设工程施工合同暨关联
交易的议案......8

重庆建工集团股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答，每一位股东发言不得超过 5 分钟。为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在 30 分钟以内。董事会欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会议期间请关闭手机或将其调至震动状态。

五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人）不给予任何礼品及其他经济利益。

重庆建工集团股份有限公司
2024 年 12 月 27 日

2024 年第四次临时股东大会议程

会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30
会议召开地点：重庆市两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室。
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一、主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知；
二、报告股东大会出席情况；
三、审议并讨论下列议案：
议案一：关于公司全资子公司交建集团签署建设工程施工合同暨关联交易的议案
议案二：关于公司全资子公司市政一公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议案
四、股东及股东代表发言；
五、对上述议案进行现场投票表决；
六、计票人、监票人统计现场表决票；
七、宣布现场会议表决结果；
八、律师宣读本次股东大会见证意见；
九、主持人宣布本次股东大会结束。

关于公司全资子公司交建集团签署建设工
程施工合同暨关联交易的议案

一、本次关联交易情况概述

为推动主营业务发展，保障在建高速公路项目继续顺利实施，公司全资子公司重庆交通建设（集团）有限责任公司（以下简称“交建集团”）和公司第二大股东重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）向项目公司重庆成渝垫丰武高速公路有限公司（以下简称“成渝垫丰武公司”）拟分别增加投资约 35,697.00 万元（币种人民币，下
同）和 112,614.00 万元。详情请参阅公司于 2024 年 10 月
22 日披露的“临 2024-120”号公告。

根据增资份额和与成渝垫丰武公司及重庆高速集团的洽谈结果，交建集团拟增加承建 G85 银昆高速、G93 成渝地区环线高速重庆高新区至荣昌区（川渝界）段改扩建工程+重庆市垫江至丰都至武隆高速公路项目（以下简称“成渝垫丰武项目”）的施工份额，并与成渝垫丰武公司签署建设工程施工承包合同，预计合同总价不超过 40 亿元（具体金额以实际签订情况为准）。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.7 条和 6.3.15
条规定，与同一关联人的关联交易应按照“连续十二个月内
累计计算原则”累计计算。截止目前，过去 12 个月内，公
司与重庆高速集团的同一关联人交易金额占公司最近一期
经审计净资产绝对值的比例高于 5%（包括本次关联交易），
故本议案尚须提请股东大会审议。同时，提请股东大会授权
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