公告日期：2024-11-23

证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2024-041
东方证券股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,207

其中：A 股股东人数 1,206

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,432,027,828

其中：A 股股东持有股份总数 3,352,251,264

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 79,776,564

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 40.5591
股份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 39.6163

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.9428

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长金文忠先生主持会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；

2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；

3、公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,349,414,790 99.9154 1,725,070 0.0515 1,111,404 0.0331

H 股 79,776,564 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股 3,429,191,354 99.9174 1,725,070 0.0503 1,111,404 0.0323
合计：

(二) 累积投票议案表决情况

2.00《关于选举公司第六届董事会董事（非独立董事）的议案》

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 执行董事候选人龚德雄 3,413,801,552 99.4689 是

2.02 执行董事候选人鲁伟铭 3,419,381,009 99.6315 是

2.03 执行董事候选人卢大印 3,412,939,603 99.4438 是

2.04 非执行董事候选人谢维青 3,411,767,344 99.4097 是

2.05 非执行董事候选人杨波 ……
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