公告日期：2024-12-17

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-035

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2024 年 12 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：南京市麒麟科技创新园运粮河西路 101 号江苏有线
三网融合枢纽中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 740

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,884,178,958

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.6753

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人为公司董事长庄传伟先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和

国公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事赵晨华、郑书胜因公务安排请假；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书孙圣安出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《江苏有线关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 2,877,093,677 99.7543 5,828,480 0.2020 1,256,801 0.0437

2、 议案名称：《关于选举郑书胜为江苏有线董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 2,877,928,667 99.7832 4,601,840 0.1595 1,648,451 0.0573

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

《江苏有线关于

1 购买董监高责任 276,947,677 97.5054 5,828,480 2.0520 1,256,801 0.4426
险的议案》

《关于选举郑书

2 胜为江苏有线董 277,782,667 97.7994 4,601,840 1.6201 1,648,451 0.5805
事的议案》

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