公告日期：2024-08-28

渤海汽车系统股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“渤海汽车或公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2024年8月27日以书面传签的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<北京汽车集团财务有限公司风险持续评估报告>的议案》

本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关文件。关联董事黄文炳、陈宏良、顾鑫、陈更、高月华、季军在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司新一届董事会（第九届董事会）非独立董事候选人 6 名，任期自 2024
年第五次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，董事候选人及会议表决情况如下：

1、陈更

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、陈宏良

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、顾鑫

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、赵继成

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、季军

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、朱昱

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对每位非独立董事候选人进行选举表决。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

本议案会前已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
公司新一届董事会（第九届董事会）独立董事候选人 3 名，任期自 2024 年
第五次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止，独立董事候选人及会议表决情况如下：

1、熊守美

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、范小华

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、韩慧博

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别对每位独立董事候选人进行选举表决。独立董事候选人任职资格尚需经上海证券交易所审核，审核无异议后提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《渤海汽车关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

附：公司第九届董事会董事候选人简历

1、非独立董事候选人 6 名

陈更，男，硕士，中级会计师。现任公司副董事长、北京海纳川汽车部件股份有限公司总裁、党委副书记。历任韩国现代摩比斯株式会社规划部部长，公司
监事会主席，公司董事，2016 年 6 月至 2022 年 8 月担任北京海纳川汽车部
件股份有限公司副总裁。2022 年 8 月至 2024 年 8 月担任公司党委书记、副董
事长、总经理。

陈宏良，男，工学硕士、研究员级高级工程师，现任公司董事、北京汽车集团有限公司董事长高级顾问。陈宏良先生有着丰富的汽车行业经验。自 1996 年
1 月至 2008 年 9 月历任南京依维柯汽车有限公司车厂副厂长（主管技术质量系

统）、采购部部长、总装厂厂长、副总经理等……
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