公告日期：2024-12-17

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2024-
052

株洲冶炼集团股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易均遵循市场公允、公
正的原则，没有损害公司利益，不会对公司的正常经营和财务状况产生不利
影响；不会影响公司独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成
依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年12月16日召开第八届董事会第九次会议审议通过了《关于
2025年度日常关联交易预计的议案》，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，关联董事刘朗明、闫友、曹晓扬、谈应飞、郭文忠已回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易预计事项尚须提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

本次日常关联交易预计事项经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议，发表审核意见如下：

公司预计的2025年度日常关联交易，符合公司业务发展实际情况和生产经营需要，交易各方均遵循自愿、公平、公正的原则，交易定价公允合理，交易结算方式参照市场结算方式及公司相关管理制度，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司独立性。该等关联交易对公司本期以及未来财务状
况、经营成果无不利影响，也不会因此对关联方形成依赖。

经公司董事会审计委员会审议，董事会审计委员会全体成员同意提交董事会审议，并发表了书面审核意见如下：

公司2025年度日常关联交易预计额度是基于公司正常生产经营业务需要，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，交易价格亦将严格遵循市场公允价结算，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东及中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度预计发生关联交易总额 105.99 亿元，2024 年 1-11 月实际
发生关联交易总额 80.52 亿元，共涉及 15 家关联单位，其中：

1、商品买卖、工程、维修和服务等业务交易额 59.65 亿元。

2、关联方委托贷款及利息支出 17.20 亿元，其中：湖南有色金属控股集团有限公司永续委托贷款 15.00 亿元；接受委托贷款的利息支出合计 0.72 亿元；接受湖南有色金属控股集团有限公司资金支持 1.00 亿元，接受资金支持利息0.02 亿元。

3、接受关联方担保金额 3.65 亿元，支付担保费 188.79 万元，全部为湖南
有色金属控股集团有限公司提供的担保。

另在关联方五矿集团财务有限责任公司日最高存款余额为 8.33 亿元，年度
存款利息收入为 0.03 亿元。在关联方五矿集团财务有限责任公司最高贷款余额为 5 亿元，年度贷款利息支出为 0.08 亿元。

关联交易额明细表如下：

单位：万元

2024 年 1-

关联交易 2024 年预计 11 月实际 预计金额与实
类别 关联人 金额 发生金额 际发生金额差
（未经审 异较大的原因
计）

自身实际需求和
湖南有色黄沙坪 60,660.00 52,105.26 市场行情变化等
矿业有限公司 原因导致成交量
有所减少

……
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