公告日期：2025-01-04

证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：2025-001

株洲冶炼集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株冶集团会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 614,894,930

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 57.31

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，公司董事长刘朗明先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章
程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、董事会秘书陈湘军先生出席本次会议，公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 65,942,310 98.08 1,288,500 1.92 0 0

2、 议案名称：关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联
交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 65,942,310 98.08 1,288,500 1.92 0 0

3、 议案名称：关于 2025 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业
务的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 614,894,930 100 0 0 0 0

4、 议案名称：关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 614,894,930 100 0 0 0 0

5、 议案名称：关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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