公告日期：2024-07-20

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号:2024-065
岳阳林纸股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

本次董事会会议通知和材料于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况

本次董事会会议于 2024 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开。会议应出席董
事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。

二、董事会会议审议情况

会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施给排水管网环
保优化项目的议案》。

同意投资 35,198 万元在岳阳基地分两期实施该项目，预计建设周期均为 12
个月。

特此公告。

岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二四年七月二十日

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