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公告日期:2024-08-20
证券代码:600966 证券简称:博汇纸业 编号:临 2024-029
山东博汇纸业股份有限公司
关于公司购买纸机升级改造设备暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”或“博汇纸业”)子公司江
苏博汇纸业有限公司(以下简称“江苏博汇”)拟向关联方金顺重机(江苏)有限公司(以下简称“金顺重机”)购买年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目纸机升级改造设备。
除已披露的关联交易外,过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人
之间交易类别相关的关联交易金额(不含本次交易)未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。
一、关联交易概述
江苏博汇拟向金顺重机购买年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目纸机升级改造设备,交易金额为人民币 13,267.70 万元(不含增值税)。本次交易有利于提升优化原设备产能工艺水平,提高纸张生产质量,满足公司年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目需要,助力江苏博汇绿色高质量发展。
公司与金顺重机为受同一实际控制人控制的企业,根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,金顺重机为公司关联方,本次交易构成关联交易。
公司于 2024 年 8 月 18 日,召开 2024 年第二次临时董事会,审议通过了《关于
公司购买纸机升级改造设备暨关联交易的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定,本次交易行为构成关联交易,关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋
回避表决。公司 2024 年第二次独立董事专门会议事前审议了该项议案,并同意提交董事会审议。详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的临 2024-027 公告。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,本次关联交易不需要经过相关部门批准。此项交易无须获得股东大会的批准。
二、关联方情况
(一)关联方关系介绍
金顺重机与公司为受同一实际控制人控制的企业,为本公司的关联方,符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
(二)关联方基本情况
(1)企业名称:金顺重机(江苏)有限公司
(2)公司类型:有限责任公司(外国法人独资)
(3)法定代表人:龚神佑
(4)注册资本:1930 万美元
(5)注册地址:镇江新区大港兴港东路 18 号
(6)成立时间:2003 年 10 月 26 日
(7)经营范围:新型造纸、化工、建材成套机械设备及配件的制造和销售;纸机及配套设备安装服务;普通货物仓储;新型造纸设备及工艺的技术研发、技术咨询服务;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
(8)实际控制人:金顺重机实际控制人为黄志源先生。
(9)财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,金顺重机经审计的总资产 36,048.21
万元,总负债 31,820.47 万元,净资产 4,227.74 万元,2023 年度实现营业收入
5,046.60 万元,净利润-561.43 万元,资产负债率 88.27%。
截至 2024 年 3 月 31 日,金顺重机总资产 36,110.99 万元,总负债 32,118.58
万元,净资产 3,992.41 万元,2024 年一季度实现营业收入 591.56 万元,净利润
-235.33 万元,资产负债率 88.94%。(未经审计)
三、关联交易标的基本情况
(一)名称和类别:拟购置的年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目纸机升级改造
设备,主要包括纸机烘干部、调态缸、冷缸段、辊子、辅助系统等升级改造新增设备以及安装费用;设备使用地点为江苏省盐城市大丰区港区造纸园区环港东路东侧、四级航道北侧企业厂区内。本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中的购买资产。
(二)权属情况:交易标的权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
(三)交易标的价格:人民币 13,267.70 万元(不含增值税),为公司按照市场价格比较确定。
四、本次交易的定价依据
本次关联交易采购价格为公司按照市场价格比……
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