公告日期：2024-08-20

证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2024-029
山东博汇纸业股份有限公司

关于公司购买纸机升级改造设备暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“博汇纸业”）子公司江
苏博汇纸业有限公司（以下简称“江苏博汇”）拟向关联方金顺重机（江苏）有限公司（以下简称“金顺重机”）购买年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目纸机升级改造设备。

除已披露的关联交易外，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人
之间交易类别相关的关联交易金额（不含本次交易）未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。

一、关联交易概述

江苏博汇拟向金顺重机购买年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目纸机升级改造设备，交易金额为人民币 13,267.70 万元（不含增值税）。本次交易有利于提升优化原设备产能工艺水平，提高纸张生产质量，满足公司年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目需要，助力江苏博汇绿色高质量发展。

公司与金顺重机为受同一实际控制人控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，金顺重机为公司关联方，本次交易构成关联交易。

公司于 2024 年 8 月 18 日，召开 2024 年第二次临时董事会，审议通过了《关于
公司购买纸机升级改造设备暨关联交易的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易行为构成关联交易，关联董事林新阳、王乐祥、刘继春、魏同秋
回避表决。公司 2024 年第二次独立董事专门会议事前审议了该项议案，并同意提交董事会审议。详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2024-027 公告。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。此项交易无须获得股东大会的批准。

二、关联方情况

（一）关联方关系介绍

金顺重机与公司为受同一实际控制人控制的企业，为本公司的关联方，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。

（二）关联方基本情况

（1）企业名称：金顺重机（江苏）有限公司

（2）公司类型：有限责任公司(外国法人独资)

（3）法定代表人：龚神佑

（4）注册资本：1930 万美元

（5）注册地址：镇江新区大港兴港东路 18 号

（6）成立时间：2003 年 10 月 26 日

（7）经营范围：新型造纸、化工、建材成套机械设备及配件的制造和销售；纸机及配套设备安装服务；普通货物仓储；新型造纸设备及工艺的技术研发、技术咨询服务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（8）实际控制人：金顺重机实际控制人为黄志源先生。

（9）财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，金顺重机经审计的总资产 36,048.21
万元，总负债 31,820.47 万元，净资产 4,227.74 万元，2023 年度实现营业收入
5,046.60 万元，净利润-561.43 万元，资产负债率 88.27%。

截至 2024 年 3 月 31 日，金顺重机总资产 36,110.99 万元，总负债 32,118.58
万元，净资产 3,992.41 万元，2024 年一季度实现营业收入 591.56 万元，净利润
-235.33 万元，资产负债率 88.94%。（未经审计）

三、关联交易标的基本情况

（一）名称和类别：拟购置的年产 80 万吨高档特种纸板扩建项目纸机升级改造
设备，主要包括纸机烘干部、调态缸、冷缸段、辊子、辅助系统等升级改造新增设备以及安装费用；设备使用地点为江苏省盐城市大丰区港区造纸园区环港东路东侧、四级航道北侧企业厂区内。本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》中的购买资产。

（二）权属情况：交易标的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

（三）交易标的价格：人民币 13,267.70 万元（不含增值税），为公司按照市场价格比较确定。

四、本次交易的定价依据

本次关联交易采购价格为公司按照市场价格比……
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