公告日期：2025-01-01

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-001
中海油能源发展股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日以
电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十六次会议的通知》。
2024 年 12 月 30 日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场会议方式
召开了第五届董事会第十六次会议，会议由公司代行董事长周天育先生主持。
本次会议应到董事 6 位，亲自出席董事 5 位，委托出席董事 1 名，其中董事
张伟先生由于公务原因，书面委托董事周天育先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

1、审议通过《2025 年度财务预算方案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<“三重一大”决策事项清单>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于修订<党委前置研究讨论重大经营管理事项清单>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于修订<董事会授权决策事项清单>的议案》

表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司董事会
2025 年 1 月 1 日

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