公告日期：2024-12-14

湖南郴电国际发展股份有限公司

章 程

（经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为规范湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称公司）的组织
和行为，完善公司法人治理结构，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定本章程。

第二条 公司系股份有限公司。

公司经湖南省人民政府湘政函〔2000〕221号文批准，以发起方式设立；在湖南省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码：
4300001004989。

第三条 公司按照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定规范运作，于2004年3月17日经中国证券监督管理委员会证监发字〔2004〕32号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股7000万股，全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股。经上证上〔2004〕字第32号通知批准，于2004年4月8日在上海证券交易所上市挂牌交易；依据中国证券监督管理委员会2014年9月17日《关于核准湖南郴电国际发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕963号），公司于2014年10月10日向符合认购条件的机构投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票5405. 4054万股，已在上海证券交易所上市交易；根据公司2017年度股东大会通过的《公司2017年度资本公积转增股本及利润分配预案》，公司于2018年5月29日实施以公司总股本26, 432. 1774万股为
基数，以资本公积金向全体股东每股转增0. 4股，共计转增10, 572. 8710万股。
第四条 公司注册名称：

中文名称：湖南郴电国际发展股份有限公司。

中文简称：郴电国际

英文名称：Hunan Chendian International Development Share-holding
Limited Company.

第五条 公司住所：湖南省郴州市青年大道民生路口

邮政编码：423000

第六条 公司注册资本为人民币叁亿柒仟零伍万零肆佰捌拾肆元

（￥370050484. 00）。

第七条 公司的营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自负盈亏，依法享有民事权利，独立承担民事责任，并以其全部财产对公司债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系以及对公司、股东、董事、监事、高级管理人员行为的具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条 根据《中国共产党章程》的规定，在公司内设立中国共产党的组
织，开展党的活动，建立公司党委及其相应的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。公司党委在公司的运行过程中发挥领导核心和政治核心作用，认真贯彻党的方针政策，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。

第十三条 完善中国特色现代企业制度，明确公司党委、董事会和经理层各自权责，制定议事规则，构建权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

第十四条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等利益相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任。

第十五条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。

第十六条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、安全总监等。

第二章 经营宗旨和范围

第十七条 公司的经营宗旨：秉承“诚信经营，品……
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