公告日期：2024-12-14

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-044
湖南郴电国际发展股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 2 名、职
工代表董事 1 名、外部董事 1 名、独立董事 3 名。公司于 2024 年 12
月 13 日召开第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第七届董事候选人进行资格审查，同意提名周邦洪先生、雷运明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，肖媛女士为公司第七届董事会外部董事候选人，葛玉辉先生、周浪波先生（作为会计专业人士）、李锦先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件一。

同时，公司将尽快召开职工代表大会，选举产生 1 名职工代表董事，与经股东大会审议通过的 6 名董事共同组成公司第七届董事会，
任期三年（根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事连续任职不得超过六年”之规定，独立董事候选人葛玉辉先生实际任期至2025 年 11 月止）。

二、监事会换届选举情况

公司第七届监事会将由7名监事组成，其中非职工代表监事4名、
职工代表监事 3 名。公司于 2024 年 12 月 13 日召开第六届监事会第
二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吕英翔先生、李基明先生、黄文军先生、刘志春先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件二。

上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。同时，公司将尽快召开职工代表大会，选举产生 3 名职工代表监事。3 名职工代表监事将与经股东大会审议通过的 4 名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会、监事会选举生效前，仍由第六届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司第六届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会、监事会
2024 年 12 月 14 日

附件一：第七届董事会董事候选人简历

非独立董事（含外部董事）候选人简历：

1.周邦洪，男，1971 年 9 月出生，本科文化。1990 年 7 月至 1995
年 7 月任安仁县竹山乡团委书记；1995 年 7 月至 1998 年 3 月任安仁
县竹山乡副乡长；1998 年 3 月至 2001 年 9 月任安仁县清溪乡副乡长；
2001 年 9 月至 2004 年 2 月任安仁县承坪乡党委委员、副乡长；2004
年 2 月至 2005 年 1 月任安仁县安平镇党委副书记、政协联络组长；
2005 年 1 月至 2006 年 9 月任安仁县安平镇党委副书记、镇长；2006
年 9 月至 2011 年 4 月任安仁县安平镇党委书记；2011 年 4 月至 2013
年 10 月任安仁县工业园区管委会主任、县委办副主任（兼）；2013年10月至2016年9月任安仁县工业集中区党工委书记、管委会主任；
2016 年 9 月至 2016 年 11 月任汝城县人民政府副县长候选人；2016
年 11 月-2019 年 7 月任汝城县人民政府副县长；2019 年 7 月至 2021
年 7 月任汝城县委常委，统战部长；2021 年 7 月至 2021 年 10 月任
汝城县委常委，……
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