公告日期：2024-12-14

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-046

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年12月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<郴电国际独立董事工作制度>的议 √

案》

累积投票议案

3.00 《关于选举董事的议案》 应选董事（6）人

3.01 选举周邦洪先生为公司第七届董事会非独立董 √

事

3.02 选举雷运明先生为公司第七届董事会非独立董 √

事

3.03 选举肖媛女士为公司第七届董事会外部董事 √

3.04 选举葛玉辉先生为公司第七届董事会独立董事 √

3.05 选举周浪波先生为公司第七届董事会独立董事 √

3.06 选举李锦先生为公司第七届董事会独立董事 √

4.00 《关于选举非职工代表监事的议案》 应选监事（4）人

4.01 选举吕英翔先生为第七届监事会非职工代表监 √

事

4.02 选举李基明先生为第七届监事会非职工代表监 √

事

4.03 选举黄文军先生为第七届监事会非职工代表监 √

事

4.04 选举刘志春先生为第七届监事会非职工代表监 √

事

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2024年 12 月13 日召开的第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十
七次会议审议通过了上述第 1.0-4.04 项议案，详情请见公司于 2024 年 12 月 14 日在上证所
网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《公司第六届董事会第三十六次会议决议公告 2024-042》《公司第六届监事会第二十七次会议决议公告2024-043》《郴电国际关于董事会、监事会换届选举的公告 2024-044》以及《郴电国际关于修改公司章程的公告 2024-045》。公司将在本次股……
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