公告日期：2024-12-14

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-045
湖南郴电国际发展股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 13 日召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

公司现行《章程》是 2019 年 11 月修订。近年来，《公司法》《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规均作了大量修改，公司的发展也有了较大变化，现行的《公司章程》已不适应公司发展形势。根据新修订的《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，以及湖南省国资委近日颁发的《湖南省省属监管企业公司章程指引》等规章制度，对现行《公司章程》进行了修改。本次共修改条文 137 条，增加条文 53 条，具体修改见以下对照表：

湖南郴电国际发展股份 湖南郴电国际发展股份
有限公司 有限公司

章 程 章 程

（经 2019 年第三次临时股东大会 （修改稿）

审议通过） 第一章 总则

第一章 总则 第一条 为规范湖南郴电国际发
第一条 为维护公司、股东和债权人 展股份有限公司（以下简称公司）的组的合法权益，规范公司的组织和行为， 织和行为，完善公司法人治理结构，维根据《中华人民共和国公司法》（以下 护公司、股东、职工和债权人的合法权简称《公司法》）、《中华人民共和国 益，根据《中华人民共和国公司法》（以证券法》（以下简称《证券法》）、《中 下简称《公司法》）、《中华人民共和国共产党章程》（以下简称《党章》）、 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 《中国共产党章程》 （以下简称《党章》）、下简称《上市规则》）和其他有关规定， 《上海证券交易所股票上市规则》（以
制订本章程。 下简称《上市规则》）等法律、行政法
规、规章和规范性文件，制定本章程。
第二条 公司系股份有限公司。

公司经湖南省人民政府湘政函

第二条 公司系依照《公司法》、《证 〔2000〕221 号文批准，以发起方式设
券法》和其他有关规定成立的股份有限 立；在湖南省工商行政管理局注册登记，
公司（以下简称“公司”）。 取得企业法人营业执照，营业执照号码：
公司系经湖南省人民政府湘政函 4300001004989。
【2000】221 号文批准，以发起方式设
立；在湖南省工商行政管理局注册登记，

取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 码 ： 第三条 公司按照《中华人民共和国
4300001004989。 公司法》和其它有关规定规范运作，于
第三条 公司按照《中华人民共和 2004年3月17日经中国证券监督管理委
国公司法》和其它有关规定规范运作， 员会证监发字〔2004〕32 号文批准，首
于 2004 年 3 月 17 日经中国证券监督管 次向社会公众发行人民币普通股7000万
理委员会证监发字【2004】 32 号文批 股，全部为向境内投资人发行的以人民准，首次向社会公众发行人民币普通股 币认购的内资股。经上证上〔2004〕字
7000 万股，全部为向境内投资人发行的 第 32 号通知批准，于 2004 年 4 月 8 日
以人民币认购的内资股。经上证上 在上海证券交易所上市挂牌交易；依据【2004】字第 32 号通知批准，于 2004 中国证券监督管理委员会2014年9月17
年 4 月 8 日在上海证券交易所上市挂牌 日《关于核准湖南郴电国际发展股份有
交易；依据中国证券监督管理委员会 限公司非公开发行股票的批复》（证监
2014 年 9 月 17 日《关于核准湖南郴电 许可〔2014〕963 号），公司于 2014 年
国际发展股份有限公司非公开发行股票 10 月 10 日向符合认购条件的机构投资的批复》（证监许可【2014】963 号）， 者……
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