公告日期：2024-12-31

证券代码：600969 证券简称：600969 公告编号：2024-049

湖南郴电国际发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 111

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 142,280,944

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 38.4490

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会为本次股东大会召集人，公司副董事长雷运明先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事李生希先生因公出差，委托董事吴荣先
生代为出席会议
2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事陈安军先生、严演辉先生、周坚韧先生
因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书吴荣先生出席会议，高级管理人员列席会议；
4、公司第七届董事会、监事会全体候选人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 140,677,564 98.8730 1,578,040 1.1091 25,340 0.0179

2、 议案名称：《关于修订<郴电国际独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 140,677,564 98.8730 1,587,040 1.1091 25,340 0.0179

(二) 累积投票议案表决情况

1、 《关于选举董事的议案》

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决

权的比例（%）

3.01 选举周帮洪先生 140,232,119 98.5600 是

为公司第七届董

事会非独立董事

3.02 选举雷运明先生 140,373,085 98.6590 是

为公司第七届董

事会非独立董事

3.03 选举肖媛女士为 140,147,819 98.5007 是

公司第七届董事

会外部董事

3.04 选举葛玉辉先生 140,145,038 98.4988 是

为公司第七届董

事会独立董事

3.05 选举周浪波先生 140,145,048 98.4988 是
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