公告日期：2024-12-31

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 公告编号：2024-050
湖南郴电国际发展股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2024 年12 月30日以现场方式在郴州市万国大厦十三楼本公司会议室召开。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事一致推选周帮洪先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长
的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决，选举董事周帮洪先生（曾用名：周邦洪）为公司第七届董事会董事长，董事雷运明先生为第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

周帮洪先生、雷运明先生简历详见附件。

议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经与会董事审议和表决，选举董事会各专门委员会成员如下：

1.战略委员会：召集人：周帮洪，委员：雷运明、蒋乐江（职工董事）、肖媛（外部董事）、葛玉辉（独立董事）、周浪波（独立董事）、李 锦（独立董事）；

2.审计委员会：召集人：周浪波，委员：周帮洪、葛玉辉；

3.提名委员会：召集人：李 锦，委员：周帮洪、周浪波；

4.薪酬与考核委员会：召集人：葛玉辉，委员：雷运明、李 锦。
议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任雷运明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任吴荣先生（简历详见附件）
为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

吴荣先生已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

董事会秘书吴荣先生的联系方式如下：

电话：0735-2339276

邮箱：wrcdgj@163.com

地址：郴州市青年大道 5 号万国大厦 13 楼

邮政编码：423000

议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、安全总监的议案》

经公司总经理提名，公司董事会同意聘任黄德洪先生、李峰先生、何红丹女士为公司副总经理，李峰先生为公司财务总监（兼），唐丁顺先生为安全总监（以上高级管理人员简历详见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会决议，同意聘任李顺林先生为公司证券事务代表（简历详见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
李顺林先生尚未取得上海证券交易所主板董事会秘书资格证书，已承诺将参加最近一期上海证券交易所主板董事会秘书任职资格培训。
证券事务代表李顺林先生的联系方式如下：

联系电话：0735-2339232
传真：0735-2339206
邮箱：cdgj-zqb@163.com

联系地址：郴州市青年大道 5 号万国大厦 13 楼

议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日

附件：

一、董事长和副董事长简历……
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