公告日期：2024-12-27

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-069

中国中材国际工程股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 426

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,281,651,670

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.5102

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总裁、董事会秘书曾暄出席会议；公司常务副总裁刘仁越、副总裁隋
同波、副总裁兼财务总监汪源、副总裁陈增福列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 150,004,725 97.3946 3,881,847 2.5203 130,900 0.0851

2、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,277,738,523 99.6946 3,790,697 0.2957 122,450 0.0097
3、 议案名称：《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,277,579,123 99.6822 3,789,097 0.2956 283,450 0.0222

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称 同意 反对 弃权

案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号

1 《关于公司 150,004,725 97.3946 3,881,847 2.5203 130,900 0.0851
2025 年度日

常关联交易

预计的议案》

2 《关于修订 150,104,325 97.4592 3,790,697 2.4612 122,450 0.0796
〈公……
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