公告日期：2024-12-20

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-041
宝胜科技创新股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目及部分募投项目延期
并使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

●本次变更的原项目名称：“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”

●新项目名称及投资金额：“大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目”，投资总额预计为9,000.00万元，拟使用募集资金8,000.00万元。

●募投项目延期：年产20万吨特种高分子电缆材料项目的预定完工日期延长至2025年12月31日

●募集资金临时补充流动资金的金额：人民币26,000.00万元

●募集资金临时补充流动资金的期限：使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

●本次变更募集资金投资项目不构成关联交易，不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

一、募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1494号）文核准，公司向3名特定投资者非公开发行149,253,731股人民币普通股（A股）股票，募集资金总额为人民币499,999,998.85元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币489,160,745.14
元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年1月21日出具众环验字（2020）020002号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况予以审验。

按照相关法律法规的规定，公司2020年募集资金分别在上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司宝应支行和中国工商银行股份有限公司宝应支行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。

（二）募集资金使用情况

截至2024年9月30日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序 项目名称 募集资金 拟投入募集资 调整后拟投入募 累计投入金
号 总额 金金额 集资金金额 额

年产20万吨

1 特种高分子 48,916.08 52,000.00 48,916.08 15,240.37
电缆材料项

目

合计 48,916.08 52,000.00 48,916.08 15,240.37

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年10月28日，公司召开了第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

2023年9月5日，公司披露公告《宝胜科技创新股份有限公司关于提前归还临时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-034），公司已将用于临时补充流动资金的34,000.00万元提前悉数归还至募集资金专用账户，该资金使用期限未超过12个月，并及时将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

2023年12月27日，公司召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币34,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。独立董事、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。