公告日期：2024-11-27

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-035
健民药业集团股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于 2024 年 11 月 23 日发出召开第十届董事会第二十九次会
议的通知，本次会议于 2024 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事 9 人，
实际参与表决的董事 8 人（何勤先生因身体健康原因未能参与表决），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过如下议案：

1、关于选举公司副董事长的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

选举许良先生为公司第十届董事会副董事长，根据《公司章程》的有关规定，董事
长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务。

许良先生简历如下：

许良，男,1973 年 7 月出生,澳大利亚国立南澳大学 MBA/EMBA,曾任深圳华润三九医
药贸易有限公司财务部核算财务经理兼资金经理、财务部部长,华润三九现代中药股份
有限公司财务总监,华润三九医药股份有限公司财务管理中心助理总经理,浙江省医药
工业有限公司财务总监,华立医药集团有限公司财务总监，华立集团股份有限公司财务
营运副总监，杭州华方医院有限公司董事，浙江华方医护有限公司董事。现任华立集团
股份有限公司财务总监，华立医药集团有限公司董事长，浙江华立海外实业发展有限公
司董事，健民药业集团股份有限公司董事，未持有健民集团股份。

2、关于修订《公司章程》部分条款的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案尚需提交股东大会审议，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》及《健民药业集团股份有限公司章程（修订稿）》。
3、关于会计政策变更的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

本议案经公司第十届董事会第十三次审计委员会会议全票审议通过，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

4、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

同意：8 票 弃权：1 票 反对：0 票

何勤先生因身体健康原因未能出席本次会议，亦未进行委托，视为放弃权利。

公司拟定于 2024 年 12 月 12 日 14:00 在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号公司
会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二○二四年十一月二十七日

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