公告日期：2024-11-27

健民药业集团股份有限公司章程

（本章程尚需股东大会批准）

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）

公司经武汉市经济体制改革委员会武体改〔1993〕40 号文批准，以定向募集方式设立；在武汉市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91420100177701849P。
第三条 公司于 2004 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）
以证监发行字〔2004〕37 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2004年 4 月 19 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：健民药业集团股份有限公司

JIANMIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD.

第五条 公司住所：中华人民共和国湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号

邮政编码： 430052

第六条 公司注册资本为人民币 15339.86 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理（总裁）为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：在加速建设全国中成药小儿用药基地，以充分发挥物质技术优势和名牌产品优势，不断拓展国内外市场的同时，坚持一业为主，多种经营，实现科研生产经营服务一体化和企业经济规模化，发挥集团经济优势，获取规模效益，为国家增加积累，为股东取得最大经济利益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：药品生产；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产、第三类医疗器械经营、第三类医疗器械租赁；化妆品生产；饮料生产；食品生产；食品销售；保健食品生产；货物进出口；技术进出口；中药饮片代煎服务；特殊医学用途配方食品生产；进出口代理；婴幼儿配方食品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：药品委托生产；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售、第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售、第二类医疗器械租赁；生物基材料制造、销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；塑料制品销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。
第十九条 公司发起人为武汉国有资产经营公司、中国医药集团总公司、中国药材集团

公司，出资方式分别为实物出资、货币出资、实物出资，出资时间为 1993 年 3 月 18 日。
第二十条 公司股份总数为15339.86万股，公司的股本结构为：普通股……
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