公告日期：2024-12-12

中国电影股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会

会议资料

2024 年 12 月

目 录

一、2024 年第二次临时股东大会会议议程......1
二、股东大会会议须知......2三、审议事项

2024 年中期利润分配预案 ......3
四、2024 年第二次临时股东大会投票表决统计办法......4

中国电影股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）10:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所
系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 27 日（星期五）当日的交
易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）会议室（北京市西城区北展北街 7 号华远企业中心 E 座）

参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，见证律师

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读股东大会现场出席情况

三、审议股东大会议题

四、股东投票表决

五、统计现场投票表决结果

六、宣读会议表决结果

七、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

八、主持人宣布会议结束

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《中国电影股份有限公司章程》和《中国电影股份有限公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、为确保股东大会的秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。

二、大会设会务组，负责会议的组织工作和相关事宜。

三、出席会议的股东须在会议召开前 10 分钟到达会场，办理登记手续，出示身份证明及相关授权文件，经律师验证后方可出席会议。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言的，需在会议召开前在签到处登记发言意向，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。

五、会议召开前，会议登记终止，由会议主持人宣读现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。

六、股东在会议现场投票的，以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

七、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

九、公司聘请北京市环球律师事务所律师参加本次股东大会，并出具法律意见。

议案

中国电影股份有限公司

2024 年中期利润分配预案

各位股东及股东代表：

为深入贯彻党的二十届三中全会精神，积极响应“稳预期强信心”政策号召，以提高分红频次进一步回应投资者诉求、增强股东获得感，根据法律法规及公司财务情况，董事会提议实施 2024 年中期利润分配，具体方案如下：

一、根据公司 2024 年第三季度财务报告（未经审计），公司 2024
年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 21,555.98 万元，截至 2024
年 9 月末累计未分配利润为 416,117.73 万元。

二、综合考虑公司盈利水平、资金支出安排、偿债能力和经营发
展需要等多方因素，建议以截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本
186,700 万股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发 6,534.50 万元（含税）。

本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，请各位股东审议。

中国电影股份有限公司

董 事 会

中国电影股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会投票表决统计办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在股东大会期间依法行……
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