
公告日期:2024-12-12
中国电影股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料
2024 年 12 月
目 录
一、2024 年第二次临时股东大会会议议程......1
二、股东大会会议须知......2三、审议事项
2024 年中期利润分配预案 ......3
四、2024 年第二次临时股东大会投票表决统计办法......4
中国电影股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间:2024 年 12 月 27 日(星期五)10:00
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所
系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 27 日(星期五)当日的交
易时间段:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点:中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)会议室(北京市西城区北展北街 7 号华远企业中心 E 座)
参会人员:公司股东及股东代表,公司董事、监事、高级管理人员,见证律师
会议议程:
一、主持人宣布会议开始
二、宣读股东大会现场出席情况
三、审议股东大会议题
四、股东投票表决
五、统计现场投票表决结果
六、宣读会议表决结果
七、见证律师宣读本次股东大会法律意见书
八、主持人宣布会议结束
股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益,确保公司股东大会的正常秩序和议事效率,保证会议的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《中国电影股份有限公司章程》和《中国电影股份有限公司股东大会议事规则》等规定,特制定本须知。
一、为确保股东大会的秩序,除参加会议的股东及股东代理人(以下统称“股东”)、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为,公司有权予以制止。
二、大会设会务组,负责会议的组织工作和相关事宜。
三、出席会议的股东须在会议召开前 10 分钟到达会场,办理登记手续,出示身份证明及相关授权文件,经律师验证后方可出席会议。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言的,需在会议召开前在签到处登记发言意向,经大会主持人许可,方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题,公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。
五、会议召开前,会议登记终止,由会议主持人宣读现场出席会议的股东人数及其所持有股份总数。
六、股东在会议现场投票的,以其所持有的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
七、谢绝个人进行录音、拍照及录像。
八、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。
九、公司聘请北京市环球律师事务所律师参加本次股东大会,并出具法律意见。
议案
中国电影股份有限公司
2024 年中期利润分配预案
各位股东及股东代表:
为深入贯彻党的二十届三中全会精神,积极响应“稳预期强信心”政策号召,以提高分红频次进一步回应投资者诉求、增强股东获得感,根据法律法规及公司财务情况,董事会提议实施 2024 年中期利润分配,具体方案如下:
一、根据公司 2024 年第三季度财务报告(未经审计),公司 2024
年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为 21,555.98 万元,截至 2024
年 9 月末累计未分配利润为 416,117.73 万元。
二、综合考虑公司盈利水平、资金支出安排、偿债能力和经营发
展需要等多方因素,建议以截至 2024 年 9 月 30 日公司总股本
186,700 万股为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元(含税),共计派发 6,534.50 万元(含税)。
本议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,请各位股东审议。
中国电影股份有限公司
董 事 会
中国电影股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会投票表决统计办法
为维护投资者的合法权益,确保股东在股东大会期间依法行……
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