公告日期：2024-12-31

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2024-100

四川广安爱众股份有限公司

第七届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

全体监事参加了本次会议。

无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。

本次监事会审议的全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议于
2024 年 12 月 21 日以电子邮件形式发出会议通知和资料，并于 2024 年 12 月 27 日以现
场方式召开，本次会议由监事会主席张清主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5人，本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于爱众能源工程关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于解除爱众新能源增资扩股合同暨关联交易的议案》

监事会认为：本议案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于爱众资本退出拉萨金鼎及所涉水电站项目公司的议案》

监事会认为：本议案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在
损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会
2024 年 12 月 31 日

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