公告日期：2024-12-31

证券代码：600981 证券简称：汇鸿集团 公告编号：2024-070
江苏汇鸿国际集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市白下路 91 号汇鸿大厦 26 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 276

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 63,016,729

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 8.62
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长杨承明先生主持，本次大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和表决均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

先生因公务原因，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周晓先生、董峥先生因公务原因，未能
出席本次会议；
3、董事会秘书陆飞女士出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 逐项审议：《关于部分资产置换关联交易暨增加年度投资计划并实施的议案》
1.01、议案名称：《关于批准本次交易相关审计、评估报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 58,628,270 93.0360 4,296,559 6.8181 91,900 0.1459

1.02、议案名称：《关于公司资产置换暨关联交易方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 57,264,270 90.8715 5,641,159 8.9518 111,300 0.1767

1.03、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 58,312,570 92.5350 4,294,459 6.8147 409,700 0.6503

1.04、议案名称：《关于公司拟签署<资产置换协议>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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