公告日期：2025-01-03

安徽天禾律师事务所关于

惠而浦（中国）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会之法律意见书
安徽天禾律师事务所

ANHUI TIANHE LAW OFFICE

地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F

电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450

网址：http://www.tianhelaw.cn

安徽天禾律师事务所关于

惠而浦（中国）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会之法律意见书

天律意 2025 第 00003 号
致：惠而浦（中国）股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规及规范性文件以及《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“惠而浦”或“公司”）的委托，指派卢贤榕律师、陈昕媛律师（以下简称“本所律师”）出席见
证于 2025 年 1 月 2 日召开的惠而浦 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本
次会议”），并出具本法律意见书。

在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对惠而浦的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。

基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据惠而浦提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：

一、关于本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

2024 年 12 月 17 日，惠而浦董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发
布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“通知”），
根据通知，公司 2025 年第一次临时股东大会拟定于 2025 年 1 月 2 日召开，由董
事会召集，并于本次股东大会召开十五日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。

经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

公司本次会议于 2025 年 1 月 2 日下午 14：30 在惠而浦工业园总部大楼 B707
会议室召开，会议由公司董事长梁昭贤主持。

经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。

经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员及召集人的资格

1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次现场会议的股东
或股东代理人共 2 人，于股权登记日（2024 年 12 月 26 日）合计持有股份
611,142,209 股，占公司股份总数的 79.74%。

通过网络投票的股东或股东代理人共 115 人，于股权登记日（2024 年 12 月
26 日）合计持有股份 1, 908, 601 股，占公司股份总数的 0.25%。通过网络投票系
统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
3、本次股东大会由公司董事会召集。

经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。