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公告日期:2024-08-30
股票代码:600985 股票简称:淮北矿业 公告编号:临 2024-050
淮北矿业控股股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)第九届监事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司开展监事会换届选举工作,现将本次监事会换届选举情况公告如下:
公司第十届监事会拟由 5 名监事组成,其中股东监事 3 人,职工监事 2 人。
公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届监事会第二十二次会议,审议通过《关于监
事会换届选举暨提名公司第十届监事会股东监事的议案》,同意提名许建清先生、马向东先生、杨明先生为公司第十届监事会股东监事候选人(简历详见附件)。上述股东监事候选人尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票方式进行选举,任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
公司于 2024 年 8 月 28 日召开职代会联席会议,选举杭春慧先生、赵力先生
为公司第十届监事会职工监事,杭春慧先生、赵力先生将与新选举产生的股东监事共同组成公司第十届监事会,任期与第十届监事会一致。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站的《关于选举公司职工董事、职工监事的公告》(公告编号:临 2024-044)。
为保证公司监事会的正常运作,在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前,公司第九届监事会成员按照《公司法》《公司章程》相关规定继续履行职责。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
附件:
股东监事简历
许建清,男,1967 年 12 月生,大学学历,硕士学位,高级政工师、一级法
律顾问。1989 年 7 月起历任淮北矿务局张庄煤矿计划科干部、办公室秘书、信访办主任,2003 年 7 月起历任淮北矿业集团办公室信访科干部、副科长、法律顾问室副主任、法律事务部副主任、董事会秘书处副主任兼法律事务室主任,2010年 4 月起历任淮北矿业集团总法律顾问、党委常委、副总经理、淮北矿业监事会主席;现任淮北矿业集团党委常委、副总经理、总法律顾问、首席合规官,淮北矿业监事会主席。
马向东,男,1972 年 9 月生,MBA 同等学力,高级政工师。1993 年 7 月起
任淮北矿业集团九一〇厂 85#车间见习技术员、供销科仓库主管、经济师;2001年 10 月起历任淮北矿业集团纪委办公室秘书、正科级纪检监察员、宣教室主任、审理室主任、机关纪委书记、淮北矿业集团纪委副书记、监察审计部部长、党委巡察办主任;现任淮北矿业集团审计部部长,淮北矿业监事。
杨明,男,1973 年 6 月生,大学学历,管理学学士学位,高级会计师。1994
年 8 月起历任淮北矿务局临涣选煤厂审计科、财务科科员;2004 年 2 月起历任
淮北矿业集团资金中心临涣业务部副主任、主任;2010 年 3 月起历任淮北矿业集团财务资产部成本科科员、税费科副科长、价税室主管、税费室主任;2020
年 4 月起任朱仙庄煤矿经营副矿长;2022 年 5 月起任淮北选煤厂副厂长;现任
淮北矿业集团财务资产部副部长。
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